本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年3月27日(星期一)上午9:30

    2、召开地点：本公司六楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长郭仁堂先生

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共4人, 代表股份51,297,270.00股，占公司总股本184,109,987.00股的27.86%。

    其中：非流通股东1人，持有非流通股50,302,654股，占公司股份总数 184,109,987 股的27.32%；流通股东3人，持有流通股994,616股，占公司股份总数 184,109,987 股的0.005%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    (一)本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案：

    1.《2005年度董事会工作报告》；

    2.《2005年度监事会工作报告》；

    3.《2005年度财务决算报告》；

    4.《关于2005年度利润分配方案的议案》；

    5.《关于调整公司董事长年薪的议案》。

    (二)股东大会投票表决结果如下：

    1.《2005年度董事会工作报告》

    同意51,297,270股，占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为994,616股，同意994,616股，占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    其中非流通股股东有效表决股份总数为50,302,654股，同意50,302,654股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    表决结果：通过。

    2.《2005年度监事会工作报告》

    同意51,297,270股，占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为994,616股，同意994,616股，占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    其中非流通股股东有效表决股份总数为50,302,654股，同意50,302,654股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    表决结果：通过。

    3.《2005年度财务决算报告》

    同意51,297,270股，占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为994,616股，同意994,616股，占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    其中非流通股股东有效表决股份总数为50,302,654股，同意50,302,654股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    表决结果：通过。

    4.《关于2005年度利润分配方案的议案》

    同意51,297,270股，占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为994,616股，同意994,616股，占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    其中非流通股股东有效表决股份总数为50,302,654股，同意50,302,654股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    表决结果：通过。

    5.《关于调整公司董事长年薪的议案》

    同意51,297,270股，占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0股弃权。

    其中流通股股东有效表决股份总数为994,616股，同意994,616股，占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    其中非流通股股东有效表决股份总数为50,302,654股，同意50,302,654股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

    表决结果：通过。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所

    2、律师姓名：曲承亮

    3、结论性意见：公司二○○五年度股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签署的延边公路建设股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、北京市京都律师事务所大连分所关于延边公路建设股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

延边公路建设股份有限公司董事会

    2006年3月27日