本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延边公路建设股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2006年6月20日在本公司六楼会议室召开。本次会议于2006年2月6日以书面形式下发会议通知。会议应到董事7人，实到7人，会议由郭仁堂先生主持。监事会成员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并全票通过如下议案：

    1.《2005年度董事会工作报告》；

    2. 《2005年度财务决算报告》；

    3.《关于2005年度利润分配预案的议案》；

    经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2005年度财务状况和利润状况的审核，2005年度本公司实现净利润为 15,600,008.73元，加上2004年度滚存的可供分配的利润-197,714,003.12元，累计可供分配的利润为-182,113,994.39元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。

    本年度公司盈利15,600,008.73元，公司未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度出现亏损，尚未弥补完毕。本年度未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

    本预案需提交股东大会审议通过后执行。

    4.《关于审议2005年度报告(正文及摘要)的议案》；

    5.《关于清理公司原控股股东延边国有资产经营总公司资金占有问题的议案》；

    本公司原控股股东延边国有资产经营总公司于2002年4月、2002年6月、2002年12月分三笔共向本公司借款550万元，该项借款系非经营性借款。期间，公司对该项借款进行多次催讨，现已与该公司达成还款框架性协议，即在2006年年底前，以40％的现金和60％的资产的方式全部偿还上述款项。

    6.《关于调整公司董事长年薪的议案》；

    自2004年5月改选董事会以来，公司经营情况得到很大改善，经济效益下滑的局面得到有效控制，2004年度公司全年实现扭亏为盈，经营发展逐步恢复并走上正轨，并成功实现保市摘帽目标。2005年度在原有成绩的基础上，公司各项工作均取得很大成绩。根据公司大股东吉林敖东药业集团股份有限公司的有关提议，提议公司董事长年薪为36万元(月薪2万，剩余部分年底考核后执行)。

    本议案报请股东大会审议通过后自2005年1月1日起执行。

    7.《关于召开2005年度股东大会的议案》。