本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年3 月24 日9：30 时

    2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)凡2006 年3 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

    (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)本公司邀请的律师。

    二、会议审议事项

    1.审议《2005 年度董事会工作报告》；

    2.审议《2005 年度监事会工作报告》；

    3.审议《2005 年度财务决算报告》；

    4.审议《关于2005 年度利润分配方案的议案》；

    5.审议《关于调整公司董事长年薪的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场或信函、传真登记

    2.登记时间：2006 年3 月22 日—3 月23 日。

    工作时间：上午8：00—11：00

    下午2：00—4：00

    3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1440 号 ，本公司董事会办公室。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

    四、采用交易系统的投票程序(如有)

    无

    五、采用互联网投票系统的投票程序(如有)

    无

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    (1)联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612

    (2)联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会办公室。

    邮政编码：133001

    (3)联系人：张洪军

    2.会议费用：

    出席会议的股东费用自理。

    七、授权委托书

    授 权 委 托 书

    本人(本单位)作为延边公路建设股份有限公司(股票代码：000776，股票简称： 延边公路) 的股东， 兹委托--------- 先生( 女士)( 身份证号码： )，代表本人(本单位)出席延边公路建设股份有限公司2005年度股东大会，特授权如下：

    一、代理人□有表决权/□无表决权

    本人(本单位)表决指示如下：

    表决事项                               赞成   反对   弃权
    1.《2005年度董事会工作报告》
    2.《2005年度监事会工作报告》
    3.《2005年度财务决算报告》
    4.《关于2005年度利润分配方案的议案》
    5.《关于调整公司董事长年薪的议案》

    三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

    委托人(亲笔签名，盖章无效)：

    委托人证券帐户号码：

    委托人身份证号码：

    委托人持有本公司股票数量： 股

    委托人联系电话：

    委托人联系地址及邮编：

    委托书签发日期： 年 月 日

    委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

    代理人签字：

    代理人联系电话：

    注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

    

延边公路建设股份有限公司董事会

    2006 年2 月20 日