本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    延边公路建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议（通讯方式）于2005年7月26日召开。本次会议于2005年7月16日以书面形式发布会议通知。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并全票通过《2005年上半年度报告正文及摘要》。