本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延边公路建设股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年4月11日在本公司五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。会议由张卫忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过如下议案：

    1. 《本公司2005年第一季报》；

    2. 《关于修改公司章程的议案》；

    3. 《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    4. 《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；

    5. 《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；

    6. 《关于修改董事会议事规则的议案》；

    7. 《关于修改监事会议事规则的议案》（见附件）。