延边公路_公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及出席会议情况

延边公路建设股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月4日在吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室召开。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议由公司董事长郭仁堂先生主持。出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份50,313,654股，占公司总股本的27.33%。其中非流通股股东1人，代表股份50,302,654股，流通股股东2人，代表股份11,000股。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对提案进行了审议，并以现场记名投票方式进行了表决。

1.《2004年度董事会工作报告》

本议案的有效表决股份总数为50,313,654股，占出席会议股东及授权代表股份总数的100％;0股反对；0股弃权。其中流通股股东有效表决股份总数为11,000股，同意11,000股，占出席会议流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。其中非流通股股东有效表决股份总数为50,302,654股，同意50,302,654股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100％; 0股反对；0股弃权。

2.《2004年度监事会工作报告》

3.《2004年度财务决算》

4.《关于2004年度利润分配方案的议案》

经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2004年度财务状况和利润状况的审核，2004年度本公司实现净利润为 27,592,060.55元，加上2003年度滚存的可供分配的利润-225,306,063.67元，累计可供分配的利润为-197,714,003.12元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。

本年度公司盈利 27,592,060.55元，公司未提出现金分配预案，未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

5.《关于建设延边国际货运站暨出资设立延边国际货运站有限公司的议案》（有关该事项详见2005年1月26日本公司登载于《中国证券报》15版上的《延边公路建设股份有限公司对外投资公告》）

6.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》；

公司续聘北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2004年度的财务审计机构，聘任费用为15万元，在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。同时，公司续聘该会计师事务有限公司为本公司2005年度的财务审计机构，审计费用不变。在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司承担。

7.《关于调整公司董事长年薪的议案》；

自2004年5月改选董事会以来，公司经营情况得到很大改善，经济效益下滑的局面得到控制，全年实现扭亏为盈，公司经营发展逐步恢复并走上正轨，公司已经撤销股票特别处理，圆满完成保市目标。公司各项工作均取得很大成绩。同时，根据公司大股东吉林敖东药业集团股份有限公司的有关提议，公司董事长年薪总额为44万元，执行月薪1.5万元，剩余部分年底考核后兑现。本议案自2004年1月1日起执行。

8.《关于提名张淑荣女士任公司监事的议案》。张淑荣女士当选为公司监事。

三、律师出具法律意见情况

本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所曲承亮律师参加见证，并出具法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市京都律师事务所大连分所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

延边公路建设股份有限公司董事会

2005年3月4日

附：当选监事张淑荣女士简历：

张淑荣女士，42岁，中共党员，大学学历，经济师。1979年参加工作，曾任吉林省汪清林业局学校校长，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，现任延边公路建设股份有限公司工会主席。

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