本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延边公路建设股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年1月23日在本公司五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。会议由张卫忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过如下议案：

    1.《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》；

    2.《关于2004年度利润分配预案的议案》；

    3.《关于审议2004年度报告（正文及摘要）的议案》；

    4.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》；

    5.《关于建设延边国际货运站暨出资设立延边国际货运站有限公司的议案》；

    6.《关于本期列支1997-2002年少提所得税费用的议案》；

    7. 《关于公司2004年度会计政策、会计估计、合并范围变化调整情况的议案》；

    8.《关于同意许青石先生辞去公司监事职务的议案》；

    许青石先生日前向监事会提出辞呈，公司监事会于2005年1月23日经审议正式接受许青石先生的辞职，并感谢许青石先生在任职期间为公司所做出的贡献。

    9.《关于提名张淑荣女士为监事会监事候选人的议案》；

    由于许青石先生辞去公司监事职务，经监事会审议,决定提名张淑荣女士为监事会监事候选人，提交2004年度股东大会审议。

    10.《关于申请撤销公司股票特别处理的议案》；

    11.《关于召开2004年度股东大会的议案》。

    附：张淑荣女士简历：

    张淑荣女士，42岁，中共党员，大学学历，经济师。1979年参加工作，曾任吉林省汪清林业局学校校长，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，现任延边公路建设股份有限公司工会主席。