延边公路建设股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年5月29 日在公司 五楼会议室召开，应到董事9人，实到7人。会议的召开及程序符合公司法及公司章 程的规定，公司监事全体3人列席会议。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2000年度经营工作总结和2001年度经营工作计划的报告；

    二、审议通过关于修改公司章程的议案；

    三、审议通过关于更换董事的议案；

    四、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案。

    根据公司法及公司章程的有关规定，董事会决定于2001年6 月 30 日召开公司 2001年度股东大会。

    2001年度股东大会会议安排如下：

    一、会议时间：2001年6月30日9时

    二、会议地点：吉林省延吉市延边州交通局六楼会议室

    三、会议议程：

    (1)审议公司2000年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2000年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2000年度财务决算报告；

    (4)审议公司2000年度利润分配方案；

    经北京中兴宇会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2000年度财务状况和 利润状况的审核，2000年度本公司实现税后利润为29,307,612元，提取10％法定公 积金2,930,761元，提取10％法定公益金2,930,761元，提取5％任意公积金1, 465 ,380元，剩余可供分配的利润为21,980,710元，加上1999年度滚存的可供分配利润 20,392,038元，累计可供分配利润为42,372,748元，根据公司章程等有关规定，建 议本年度利润分配预案为：每10股派发现金1.5元(含税)。 本次利润分配共计送出 27,616,498元，剩余14,756,250元全部滚存到下一年度，资本公积金不转增。

    (5)审议关于修改公司章程的议案；

    为了对公司章程中经理的职责进一步明确细化，因此对公司章程相应条款进行 修改。

    原公司章程第125条并入第126条。新款第125条为：“经理对诸如股票、期货、 外汇交易等风险投资批准的限额为100万元人民币。”

    第126条修改为：“经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

    经理工作细则包括以下内容：

    (一)经理会议召开的条件、程序和参加人员；

    (二)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，及向董事会、监事会的报告 制度；

    (三)董事会认为必要的其他事项。”

    (6)审议关于更换董事的议案；

    由于工作需要，本届公司董事王树森先生、尹锡庆先生调离原工作岗位，其本 人亦提出辞去本公司董事职务。经董事会充分酝酿，决定提名胡珊先生、韩涛先生 为本届董事候选人。

    四、出席对象：

    (1)凡2001年6月19日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东 均有权出席本次股东大会。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记事项：

    (1)出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡； 被委托人持委托人证券帐户 卡、授权委托书、委托代理人身份证；加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东 持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：

    2001年6月28日至29日，上午8：00－11：30,下午1：30－4：30

    (3)登记及联系地址：

    吉林省延吉市河南街1号，本公司董事会秘书处。

    联系电话：0433－2853913

    传真：0433－2853913

    邮政编码：133001

    联系人：金美花

    6、其他事项：

    (1)会期半天；

    (2)出席会议股东费用自理。

    附董事候选人简历及授权委托书

    

延边公路建设股份有限公司董事会

    2001年5月30日

    附胡珊先生、韩涛先生简历：

    胡珊先生，46岁，大学学历，高级工程师，历任吉林省公路勘测设计院工程师、 副队长、队长、副院长，现任院长。

    韩涛先生，49岁，大专学历，历经下乡、参军，历任珲春市交通局副局长、局 长。现任珲春市交通实业有限公司总经理。