本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月28日上午9：00-12：00

    2、召开地点：公司十楼会议室（太原市五一路197号）

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长孟振平先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）15人、代表股份636464661股、占公司有表决权总股份75.03％.

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）13人、代表股份22211661股，占公司社会公众股股东表决权股份总数9.49%。以上社会公众股股东（代理人）均现场出席股东大会。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。

    1、《公司2004年度董事会工作报告》；

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    2、《公司2004年度监事会工作报告》；

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    3、《公司2004年度财务决算报告》；

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    4、《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司2004年年度实现利润30704.39 万元，缴纳所得税9621.55万元，完成净利润20927.16万元。提取10%法定盈余公积金2092.72万元，提取5%公益金1046.36万元，加年初未分配利润 28504.55万元，累计可供股东分配的利润为49431.70万元。

    公司以2004年末总股本84825万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利1.75元（含税）分配2004年度利润。本次股利派现14844.38万元，占当年净利润的70.93%，未分配利润结余34587.32万元结转以后使用。

    根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102号）"对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税"的规定，公司3月28日召开的四届十次董事会通过的利润分配方案中"对社会公众股东的现金股利代扣代缴20%个人所得税"现变更为"对社会公众股东的现金股利代扣代缴10%个人所得税"，扣缴10%个人所得税 0.0175元/股后，社会公众股东实得现金股利0.1575元/股。

    2004年度公司不进行资本公积金转增股本

    5、《公司2005年度利润预分配政策的议案》；

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    2005年度公司利润预分配方案如下：

    （1）分配次数：2005年度利润拟分配1次。

    （2）分配比例：按2005年度实现净利润的30-60%比例分配；年初未分配利润用于2005年度的分配比例为30-60%。

    （3）分配形式：现金分配。

    6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》；

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    7、《关于修改<公司章程>的议案》。

    总的表决情况： 同意636464661股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意22211661股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

    2、律师姓名：孙 智 郭东平

    3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    六、备查文件

    1、2004年度股东大会议案；

    2、2004年度股东大会决议；

    3、律师出具的法律意见书。

    

二00五年六月二十八日