本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2005年6月28日上午9:00-12:00
    2、召开地点:太原市五一路197号本公司十楼会议室
    3、召集人:山西漳泽电力股份有限公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、出席对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (2)截止2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1、提案名称:
    (1)公司2004年度董事会工作报告;
    (2)公司2004年度监事会工作报告;
    (3)公司2004年度财务决算报告;
    (4)公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    (5)公司2005年度利润预分配政策的预案;
    (6)公司聘用会计师事务所的预案;
    (7)修改《公司章程》的预案。
    2、披露情况:
    以上提案的具体内容见2005年3月30日、4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司四届十次、四届十一次董事会决议公告。
    3、无特别强调事项。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续;委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记时间:2005年6月24日9:00-17:00
    3、登记地点:山西省太原市五一路197号本公司一楼大厅。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    四、其它事项:
    1、会议联系方式:
    联系电话:0351--3115109 3115120
    公司传真:0351--3115168
    邮政编码:030001
    联 系 人:王一峰 王 亮
    2、会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名: 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    
二00五年四月二十五日