本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届九次董事会，于2005年2月22日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2005年2月28日以通讯方式召开。会议应收表决票12票，实际收到有效表决票12票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于开展娘子关第二发电厂2×600MW机组前期工作的议案》

    以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    我公司拟按60%的比例控股同河北省建设投资公司共同开展娘子关第二发电厂2×600MW燃煤发电机组项目的前期工作。

    董事会授权公司经理层按照项目前期程序积极开展工作，组织相关人员落实项目所需的基本条件，尽快落实项目可行性研究报告的报批工作。具体的投资方案待项目核准后再提交董事会、股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

    以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    公司原总会计师张荣华先生因年龄原因，不再担任公司总会计师（财务负责人）。董事会聘任梁华军先生为公司总会计师（财务负责人），聘期从2005年2月至2006年7月。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意董事会聘任梁华军先生为公司总会计师（财务负责人）。

    个人简历附后。

    

二00五年二月二十八日

    梁华军先生简历

    梁华军，男，汉族，1966年7月出生，河南省渑池人，北京水电经济管理学院毕业，1989年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师，现任中国电力投资集团公司华北分公司财务总监。

    1985.09-1989.07 北京水电经济管理学院财会专业本科毕业

    1989.07-1992.05 河南省电力工业局审计处审计员

    1992.05-1993.09 郑州市电业局修配工区出纳

    1993.09-1995.10 郑州市电业局审计处长

    1995.11-1998.01 郑州市电业局财务处长

    1998.01-2000.10 郑州市电业局副总会计师兼财务处长

    2000.10-2001.08 郑州市电业局副总会计师兼资本运营部主任

    2001.08-2003.04 郑州市电业局总会计师

    2003.04-2003.06 中电投河南分公司财务与股权管理部负责人

    2003.06-2005.01 中电投河南分公司财务与股权管理部经理

    2005.02-今 中电投华北分公司财务总监