本公司监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届八次监事会，于2004年12月15日在北京召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会召集人白祚祥主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于参股建设永济热电厂2×300MW机组的议案》；

    该项议案有表决权的监事有5名，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于受让中电投持有中电投财务有限公司股份的议案》。

    该项议案有表决权的监事有5名，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    监事会认为：公司董事会审议关联交易事宜的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。董事会认真履行信息披露，体现了诚信义务。这些议案的实施有利于提高公司资产盈利能力，实现公司持续发展战略目标，保持公司持续健康发展。