本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，已获得2004年5月26日公司召开的2003年度股东大会审议通过。现将分红派息及转增股本实施事宜公告如下：

    一、利润分配及转增股本方案

    本公司2003年度利润分配及转增股本方案为：以2003年末总股本56550万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税，分配股利时，公司将依据税法，对社会公众股中的个人股东、投资基金扣缴20%个人所得税0.052元/股后，社会公众股东实际每10股派发现金红利0.208元)；以2003年末总股本56550万股为基数，以资本公积金每10股转增5股。转增后总股本增至84825万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日。

    1、股权登记日：2004年7月7日

    2、除权除息日：2004年7月8日

    3、新增可流通股份上市日：2004年7月8日

    4、现金红利发放日：2004年7月8日

    三、分红派息对象

    截至2004年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次分配的实施办法

    1、社会公众股股东的现金红利于2004年7月8日通过股东托管券商直接记入其资金帐户；

    2、国有法人股东及公司高级管理人员的现金红利由本公司直接派发；

    3、资本公积金转增股份于2004年7月8日直接记入股东的证券帐户。

    五、股份变动情况 单位：股

                              变动前      本次转增        变动后  所占比例
    一、未上市流通股份   409,500,000   204,750,000   614,250,000    72.41%
    国有法人股           409,500,000   204,750,000   614,250,000    72.41%
    二、已上市流通股份   156,000,000    78,000,000   234,000,000    27.59%
    1、社会公众股        155,987,554    77,993,777   233,981,331    27.58%
    2、高管股                 12,446         6,223        18,669     0.01%
    三、股份总数         565,500,000   282,750,000   848,250,000   100.00%

    六、本次实施转增后，按新股本84825万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.248元。

    七、咨询事项

    公司地址：山西省太原市五一路279号

    咨询机构：公司证券发展部

    联 系 人：王一峰 王 亮

    联系电话：0351—3115109 0351—3115120

    公司传真：0351—3115168

    八、备查文件

    公司2003年度股东大会决议，决议公告和法律意见书。