山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届三次董事会，于2004年元月7日在本公司10楼会议室（太原市五一路279号）召开。应到董事11人，实到董事10人，委托董事1人，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由孟振平董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于开展临汾热电项目前期工作的议案》

    山西临汾热电工程项目，是经国家经贸委批准列入第三批国家重点技术改造“双高一优”的热电联产、城市集中供热项目，是缓解临汾地区缺电紧张局面、治理环境污染的重点工程项目，具有较好的社会效益和经济效益。

    为了充分发挥公司资本运作和电力生产与管理的优势，公司积极与山西海姿焦化有限公司协作，公司控股共同合资建设临汾热电2×135MW发电供热项目。具体合作方式、出资比例、管理模式等双方将进一步协商确定。董事会授权公司经理层积极开展该项目的前期工作，签定合作意向及相关协议，进行投资估算及经济效益分析等可行性研究工作。具体方案确定后再提交公司董事会、股东大会审议。

    二、审议通过了《关于开展内蒙煤电项目前期工作的议案》

    为了加快公司经营规模扩张，实现公司产业化、集团化、多元化的经营发展思路，探索煤电互保的发电经营模式，不断培育公司新的利润增长点，公司拟与内蒙古至诚冶金有限公司合作，在内蒙古自治区乌兰察布盟控股建设一期2×200MW发电供热机组、二期2×600MW发电机组；公司控股共同开发内蒙古集宁煤田和兴和县白脑包煤矿。具体合作方式、出资比例、管理模式等双方将进一步协商确定。董事会授权公司经理层积极开展该项目的前期工作，签定合作意向及相关协议，进行投资估算及经济效益分析等可行性研究工作。具体方案确定后再提交公司董事会、股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》