经本公司三届四次董事会决定：于2001年4月26日上午9∶00－12∶00在山西省 太原市漳电大厦漳泽电力股份有限公司五楼会议室(太原市羊市街59号)召开2000年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告

    2、审议2000年度监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度利润分配预案及2001年度利润预分配政策

    5、审议聘用山西天元会计师事务所的预案

    6、审议公司出售职工住房有关财务处理的预案

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年4月20日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的持有本公司股票的全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    三、会议登记方法：

    登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委 托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东账户卡办理登记手 续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人 须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    登记地点：山西省太原市羊市街59号漳电大厦一楼大厅

    登记时间：2001年4月25日下午15∶00至4月26日上午9∶00

    联系电话：0351－3115109 3115120

    公司传真：0351－4069879 3115164

    邮政编码：030002

    联系人：王一峰