山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届二次董事会，于2003年10月21日在本公司10楼会议室（太原市五一路279号）召开。应到董事11人，实到董事10人，委托董事1人，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由孟振平董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议并通过了公司《2002年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于为华泽公司基建贷款进行担保的议案》。

    华泽公司是我公司和中国铝业公司出资共同设立的公司，其中：中国铝业占60%；我公司占40%。除资本金外，基本建设资金需由银行贷款解决。我公司有为其筹资担保的责任。依照《合资合同》和《华泽公司章程》规定，根据工程进度和该公司资金需求，我公司为其筹资78000万元人民币贷款进行担保，以确保工程项目的顺利进行。担保数额78000万元，占公司最近一个会计年度会计报表净资产的49.96%，本次担保正在等待中国证监会的豁免批准。担保实施后公司将按贷款担保披露程序及时予以披露。

    三、审议通过了《山西漳泽电力股份有限公司投资者关系管理工作制度》。