山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届一次董事会，于2003年7月16日在本公司10楼会议室（太原市五一路279号）召开。应到董事11人，实到董事人，委托董事2人，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由孟振平董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举产生第四届董事会董事长、副董事长的议案》

    大会一致选举孟振平先生为公司第四届董事会董事长；常小刚先生为公司第四届董事会副董事长。

    孟振平、常小刚先生简历附后。

    二、审议通过了《2003年半年度总经理工作报告》

    三、审议通过了《2003年半年度报告》

    2003年半年度报告，真实、客观、准确地反映了公司经营情况和财务状况。

    四、审议通过了《关于聘用中瑞华恒信会计师事务所的预案》

    公司拟聘中瑞华恒信会计师事务所负责我公司2003年年度的常规业务审计，聘期一年，年审费用36万元。本预案尚提交股东大会批准，股东大会召开时间另行公告。

    五、审议通过了《关于公司贷美元提前还日元贷款的议案》。

    截止2003年6月30日,我公司日元借款本金为21,777,443,792日元，其中:年利率2.3%的借款本金为11,693,069,501.00日元,年利率2.6%的借款本金为10,084,374,291日元。

    由于日元汇率波动较大,为了规避日元汇率风险，维护公司证券市场良好形象，促进公司的发展壮大。董事会授权公司经理层具体操作贷美元提前还日元贷款方案的实施，选择适当有利时机贷美元提前归还日元负债。

    

二00三年七月十六日

    孟振平先生简历

    孟振平，男，1962年10月出生，汉族，山西省临猗人，1982年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。

    1978.08—1982.08: 山西财经学院会计专业学生

    1982.08—1986.04: 山东省电力局财务处干部

    1986.04—1989.05: 山东省电力局财务处副科级

    1989.05—1992.10: 山东省电力局财务处主任师

    1992.10—1993.02: 山东省邹县发电厂副厂长、党委委员

    1993.02—1996.07: 山东省电力局经营部副主任

    1996.07—1997.06: 山东省电力局副总会计师（期间：兼任华夏银行董事，并于

    1995.06—1997.07: 在中国人民大学经济专业研究生进修班学习）

    1997.06—1999.03: 国家电力公司审计局副局长（期间：1998.02—2001.05兼任中国电力工程顾问公司监事会召集人，

    1998.03—2002.06: 兼任中国水利电力物资有限公司监事会召集人）

    1999.03—2000.08: 国家电力公司财务与产权管理部副主任

    2000.08—2001.10: 国家电力公司综合计划与投融资部主任

    2001.10—2002.12: 河南省电力公司党组书记、总经理（期间：2001.03—2002.06在中国人民大学、美国加州大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）

    2002.12—今: 中国电力投资集团公司党组成员、 副总经理

    2003年1月当选为第十届全国人大代表

    常小刚先生简历

    常小刚，男，汉族，1963年8月出生，山西省柳林人，中共党员，1984年7月参加工作，太原重机学院机械专业毕业，大学学历，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司董事、总经理。

    1984—1986: 山西省交通厅科员

    1986—1989: 山西省公路局第一工程公司办公室主任

    1989—1992: 山西省委组织部主任科员

    1992—1994: 山西省委办公厅正处级秘书

    1994—1996: 山西省人大办公厅正处级秘书

    1996—1998: 山西省经济建设投资公司副总经理

    1998—2001.7: 山西省地方电力公司副总经理兼通宝能源公司总经理

    2001.7—今: 山西国际电力集团有限公司董事、总经理。