本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）2003年第二次临时股东大会，于2003年7月16日下午15：00在本公司10楼会议室（太原市五一路279号）召开。出席会议股东及股东授权代理18人，代表股份411,311,864股，占公司总股份72.73%。大会由公司副董事长常小刚先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及山西科贝律师事务所律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况

    大会对议案审议并采用记名投票的方式进行逐个表决，议案表决结果如下：

    (一)、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

    大会一致选举孟振平、常小刚、王清文、原钢、张然、李光华、郭秋平、王振京先生为公司第四届董事会董事。

    孟振平先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    常小刚先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    王清文先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    原钢先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    张然先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    李光华先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    郭秋平先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    王振京先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    一致选举高宗泽、胡俞越、李端生先生为公司第四届董事会独立董事。

    高宗泽先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    胡俞越先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    李端生先生同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    (二)、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

    大会一致选举白祚祥、杜兆南、齐抗美先生为公司第四届监事会监事。

    白祚祥同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    杜兆南同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    齐抗美同意票411,311,864股，占到会股东代表股份的100%，反对票0票，弃权票0票。

    公司职工代表大会选举职工代表贾斌、郭守国先生为公司第四届监事会监事。

    以上董事、监事简历附后。

    三、律师出具的法律意见书

    山西科贝律师事务所王超群律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员资格合法；本次股东大会的表决程序合法。

    四、备查文件

    1、召开2003年第二次临时股东大会通知公告；

    2、2003年第二次临时股东大会议案；

    3、2003年第二次临时股东大会决议；

    4、山西科贝律师事务所律师出具的法律意见书。

    

二00三年七月十六日

    董事简历：

    孟振平先生简历

    孟振平，男，1962年10月出生，汉族，山西省临猗人，1982年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。

    常小刚先生简历

    常小刚，男，汉族，1963年8月出生，山西省柳林人，中共党员，1984年7月参加工作，太原重机学院机械专业毕业，大学学历，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司董事、总经理。

    王清文先生简历

    王清文，男，汉族，1951年9月出生，山西省朔州人，中共党员， 1976年9月参加工作，太原工学院发配电专业毕业，大学学历，优高工职称，现任山西漳泽电力股份有限公司总经理。

    原钢先生简历

    原钢，男，汉族，1958年12月出生，吉林省扶余人，中共党员，1984年7月参加工作，东北电力学院发电厂及电力系统专业毕业，大学学历,高级工程师，现任中国电力投资集团公司市场营销部经理。

    张然先生简历

    张然，男，汉族，1953年10月出生，山西省阳高人，中共党员，1977年5月参加工作，太原电力职大电气专业毕业，大专学历，高级工程师，现任山西国际电力集团发电管理有限公司总经理。

    李光华先生简历

    李光华，男，汉族，1965年4月出生，吉林省扶余县人，中共党员，1989年7月参加工作，西安交通大学热能工程专业毕业，研究生学历，高级工程师，现任中国电力投资集团公司计划与发展部副经理。

    郭秋平先生简历

    郭秋平，男，汉族，1957年8月出生，山西省汾阳人，中共党员，1978年12月参加工作，高级政工师，在职研究生，现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

    王振京先生简历

    王振京，男，汉族，1964年11月出生，河南省新野人，1985年7月参加工作，郑州航空学院会计专业毕业，大学学历，会计师，现岗位中国电力投资集团公司财务与产权管理部高级主管。

    高宗泽先生简历

    高宗泽，男，1939年12月出生，中共党员，1961年毕业于大连海事大学，研究生，法学硕士，一级律师。在国内、香港长期从事法学等理论研究、教学和实务工作，具有较深的造诣和社会威望。

    胡俞越先生简历

    胡俞越，男，1961年1月生，中共党员。1983年毕业于南京大学。参加工作后，在北京工商大学（前身为北京工商学院）任教，现任北京工商大学证券期货研究所所长，经济学院贸易经济系主任，教授，硕士研究生导师，长期从事证券期货、市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作，有较深的理论水平和实践经验，具有中国证监会“上市公司独立董事培训班”资格证书（京01412）。

    李端生先生简历

    李端生，男，1957年6月出生，汉族，山西省原平县人，1982年1月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授，现任山西财经大学会计学院院长。长期从事财务会计、审计等理论研究、教学和实务工作。

    监事简历：

    白祚祥先生简历

    白祚祥，男，汉族，1957年6月出生，山西省山阴人，1980年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任山西国际电力集团有限公司副总经理。

    杜兆南先生简历

    杜兆南，男，汉族，1952年8月出生，山西省太谷人，中共党员，1968年12月参加工作，北京广播电视大学工业企业管理专业毕业，大专学历，高级经济师，现任中国电力投资集团公司监察与审计部经理。

    齐抗美先生简历

    齐抗美，男，蒙族，1952年5月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，1968年8月参加工作，中国科技大学工商决策管理专业毕业，硕士学位，在读研究生，高级工程师，现任中国电力投资集团公司党群工作部经理。

    贾斌先生简历

    贾斌，男，汉族，1956年5月出生，山西永济人，中共党员，1973年11月参加工作，中央党校经济管理专业毕业，研究生学历，高级经济师，现任山西漳泽电力股份有限公司党委书记。

    郭守国先生简历

    郭守国，男，汉族， 1957年10月出生，山西襄垣人，中共党员，1972年4月参加工作，大学学历，高级经济师，现任山西漳泽电力股份有限公司纪委书记兼工会主席。