山西漳泽电力股份有限公司(以下简称公司)三届四次董事会，于2001年3月6日 在本公司四楼会议室(太原市羊市街59号)召开。应到董事17人，实到董事14人，委 托董事2人，符合法定人数。会议由王光华董事长主持，4名监事列席了会议。会议 审议并一致通过以下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《2000年度总经理工作报告》

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告》

    四、审议通过了《2000年度报告及年度报告摘要》

    五、审议通过了《2000年度利润分配预案及2001年度利润预分配政策》

    2000年度利润分配预案

    2000年，公司实现利润19305.51万元，缴纳所得税4801.40万元， 完成净利润 14504.12万元，每股收益0.333元，提取10％法定盈余公积金1450. 41万元，提取5 ％公益金725.21万元，加年初未分配利润3848. 87 万元， 可供股东分配的利润为 16177.37万元，平均每股0.37元。

    根据公司可分配利润的结存情况和公司未来的发展计划，本年度利润分配以年 末总股本43500万股为基数，拟按每10股派发现金股利1.6元(含税)向全体股东分配 2000年度利润。本次股利分配共计6960万元，占本年净利润的47.98％。 股利分配 后，加年初未分配利润3848.87万元，计9217.37万元未分配利润结转下一次分配。

    2001年度利润预分配政策

    公司2001年度利润预分配政策拟定如下：

    1、分配制度：公司2001年度利润拟分配一次。

    2、分配比例：按公司2001年度实现的净利润的30—60％比例分配； 本年度未 分配利润用于2001年度的分配比例为30－60％。

    3、分配形式：公司采取现金分配形式进行分配。

    2001年度利润分配政策为预计方案，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈 利情况提出分配方案，提交2001年度股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了《关于对公司高级管理人员进行一次性奖励的议案》

    七、审议通过了《关于聘用山西天元会计师事务所的预案》

    聘用山西天元会计师事务所负责本公司2001年年度的常规业务审计，聘期一年。

    八、审计通过了《关于河津发电厂基建完善项目资金使用的议案》

    九、审计通过了《关于公司出售职工住房有关财务处理的议案》

    以上一、三、五、七、九将提交2000年度股东大会批准。

    十、审议通过了《关于召开2000年度股东大会的公告》

    经本公司三届四次董事会决定：于2001年4月26日上午9∶00—12∶00在山西省 太原市漳电大厦漳泽电力股份有限公司五楼会议室(太原市羊市街59号)召开2000年 度股东大会。会议主要议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告

    2、审议2000年度监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度利润分配预案及2001年度利润预分配政策

    5、审议聘用山西晋元会计师事务所的预案

    6、审议公司出售职工住房有关财务处理的预案

    

山西漳泽电力股份有限公司董事会

    2001年3月9日