本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、 会议时间：2003年1月24日上午9:00

    2、会议地点：太原市羊市街59号本公司五楼会议室

    3、会议方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、 审议《关于合资建设铝电联营项目的预案》

    以上预案的内容详见2002年12月25日《中国证券报》、《证券时报》公司董事会决议公告。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年1月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：山西省太原市羊市街59号漳电大厦一楼大厅。

    3、登记时间：2003年1月23日下午15：00至1月24日上午9：00。

    五、其它事项：会议预期半天，交通食宿费自理。

    联系电话：0351——3115109 3115120

    公司传真：0351——4069879

    邮政编码：030002

    联 系 人：王一峰 王 亮

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：