本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）三届十三次董事会，于2002年8月20日在本公司五楼会议室（太原市羊市街59号）召开。应到董事19人，实到董事15人，陈进行、王解新董事分别授权朱晋平、张怀林董事行使表决权，傅志明、郭钛星董事授权赵彭龄董事行使表决权，公司6名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议讨论并通过了以下议案：

    一、 2002年半年度总经理工作报告；

    二、2002上半年度报告及摘要；

    三、关于2002年半年度利润分配议案。

    2002年半年度，公司实现利润7675.90万元，缴纳33％所得税2327.23万元，完成净利润5348.67万元，加期初未分配利润9018.14万元，可供股东分配的利润为14366.81 万元，平均每股未分配利润0.33元。根据公司经营发展的需要，2002年半年度利润不分配，资本公积金也不转增股本。