本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、 会议时间:2002年6月6日上午9:00
    2、会议地点:太原市羊市街59号本公司五楼会议室
    3、会议方式:现场表决方式
    二、会议审议事项
    1、 审议《聘任公司独立董事的预案》;
    2、 审议《独立董事津贴的预案》;
    3、 审议《修改公司章程的预案》;
    4、 审议《公司独立董事制度》。
    以上预案的内容详见2002年4月26日《中国证券报》、 《证券时报》公司董事 会决议公告。
    三、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2002年5月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
    四、会议登记办法:
    1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股 东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续;委托代理人须持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记地点:山西省太原市羊市街59号漳电大厦一楼大厅。
    3、登记时间:2002年6月5日下午15:00至6月6日上午9:00。
    五、其它事项:会议预期半天,交通食宿费自理。
    联系电话:0351——3115109 3115120
    公司传真:0351——4069879
    邮政编码:030002
    联 系 人:王一峰 王 亮
    
二00二年四月二十四日