山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度股东大会,于2002年 4月18日上午在本公司五楼会议室(太原市羊市街59号)召开。 出席会议股东及股东 授权代理17人,代表股份317,953,272股,占公司总股份73.09％,符合《公司法》 及《公司章程》规定,大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议。

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    同意票317,953,272股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0 票。

    二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    同意票317,953,272股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0 票。

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    同意票317,953,272股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0 票。

    四、审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润预分配政策》

    同意票317,953,272股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0 票。

    2001年度利润分配预案

    2001年,公司实现利润20519.52万元,缴纳所得税5707.94万元, 完成净利润 14811.58万元,每股收益0.3405元。提取10％法定盈余公积金1481.16万元,提取5 ％公益金740.58万元,加年初未分配利润5128. 30 万元, 可供股东分配的利润为 17718.14万元,平均每股0.41元。

    本年度的利润分配以年末总股本43500万股为基数,拟按每10股派发现金股利2. 0元(含税)向全体股东分配2001年度利润。本次股利分配共计8700万元, 占本年净 利润的58.73％。股利分配后,未分配利润9018.14万元结转下一次分配。

    2002年度利润预分配政策拟定如下：

    1、分配制度：公司2002年度利润拟分配一次。

    2、分配比例：公司按2002年度实现的净利润的30－60％比例分配； 本年度未 分配利润用于2002年度的分配比例为30－60％。

    3、分配形式：公司采取现金分配形式进行分配。

    2002年度利润分配政策为预计方案,在具体实施时,由董事会依据公司实际盈 利情况提出分配方案,提交2002年度股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过了《审议续聘山西天元会计师事务所的预案》

    同意票317,953,272股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0 票。

    续聘山西天元会计师事务所负责公司2002年度的常规审计,聘期一年,年审计 费用38万元。