山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）三届十次董事会，于2002年3 月 12日在本公司五楼会议室（太原市羊市街59号）召开。应到董事17人，实到董事12 人，委托董事4人，符合法定人数。会议由陈进行董事长主持，5名监事列席了会议。 会议审议并一致通过以下决议：

    一、 审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《2001年度总经理工作报告》

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    四、审议通过了《2001年度报告及年度报告摘要》

    五、审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润预分配政策》 2001 年度利润分配预案

    2001年，公司实现利润20519.52万元，缴纳所得税5707.94万元， 完成净利润 14811.58万元，每股收益0.3405元。提取10％法定盈余公积金1481.16万元，提取5 ％公益金740.58万元，加年初未分配利润5128. 30 万元， 可供股东分配的利润为 17718.14万元，平均每股0.41元。

    本年度的利润分配以年末总股本43500万股为基数，拟按每10股派发现金股利2. 0元(含税)向全体股东分配2001年度利润。本次股利分配共计8700万元,占本年净利 润的58.73％。股利分配后，未分配利润9018.14万元结转下一次分配。 2002 年度 利润预分配政策

    我公司2002度利润预分配政策拟定如下：

    1、分配制度：公司2002年度利润拟分配一次。

    2、分配比例：公司按2002年度实现的净利润的30—60％比例分配； 本年度未 分配利润用于2001年度的分配比例为30—60％。

    3、分配形式：公司采取现金分配形式进行分配。

    2002年度利润分配政策为预计方案，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈 利情况提出分配方案，提交2002年度股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了《关于对2001年度高管人员进行奖励的议案》

    七、审议通过了《关于续聘山西天元会计师事务所的预案》

    续聘山西天元会计师事务所，聘期一年。年审计费用38万元。

    八、审计通过了《关于对公司高管人员实行目标责任考核的议案》

    九、审计通过了《关于公司信息披露管理办法的议案》

    十、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的公告》

    经本公司三届十次董事会决定：于2002年4月18日上午9:00－12:00在山西省太 原市漳电大厦漳泽电力股份有限公司五楼会议室（太原市羊市街59号）召开2001年 度股东大会。会议主要议程：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案及2002年度利润预分配政策；

    5、审议续聘山西天元会计师事务所的预案。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年4月12日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的持有本公司股票的全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    三、会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式见下表）、委托人股东账户卡办理登 记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代 理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：山西省太原市羊市街59号漳电大厦一楼大厅

    3、登记时间：2002年4月17日下午15：00至4月18日上午9：00

    4、 其它事项：与会人员食宿与交通费自理。

    联系电话：0351——3115109 3115120

    公司传真：0351——4069879

    邮政编码：030002