山西漳泽电力股份有限公司1997年年度股东大会于1998年6月29日在本公司行 政办公楼五楼会议室召开,出席会议的股东17名,代表股份209957766股,占公司总股 份的72.4％,符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议并以记名投票表决方 式通过如下决议:

    一、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《1997年度董 事会工作报告》。

    二、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《1997年度 监事会工作报告》。

    三、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《1997年度财 务决算报告》。

    四、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《1997年度利 润分配预案》。

    1997年公司主营业务收入92,847.17万元,实现利润17,785.94万元,净利润11 ,916.58万元,提取10％法定公积金1,191.66万元,提取5％法定公益金595.83万元, 加年初结存利润1,622.15万元,本年度可供股东分配的利润为11,751.24万元。股东 大会决定,以公司1997年度总股本29000万股为基数,按每10股送2股红股,另每10股 派0.5元人民币现金股利(含税),向全体股东分配1997年度股利, 按公司总股本计算 共计分配8700万元,剩余4,501.24万元未分配利润结转下一年度分配。

    五、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《公司章程》 修正议案。

    六、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《部分董事调 整议案》。

    因工作需要,叶秀峰、郭明、冯善先生不再担任公司董事,增补常小刚、白雷、 白祚祥先生为公司董事。

    七、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《聘请太原会 计师事务所的议案》。

    八、以209957766票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《部分监事调 整议案》。

    根据山西省电力公司、山西省地方电力公司两大法人股提议,考虑工作需要,郑 承平、任荣禄先生不再担任公司监事,增补赵彭龄、李江雷先生为公司监事。

    附新当选董事简历:

    1、常小刚,男,35岁,大学学历,1984年参加工作,历任山西省交通厅主任科员, 山西省公路局第一工程公司党办主任,山西省委组织部、办公厅、省人大正处级秘 书,经济建设投资公司副总经理,山西省地方电力公司副经理。

    2、白雷,男,36岁, 研究生,1983年参加工作,历任太原煤管局生产调度,太原王 村煤矿经营副矿长,山西省办公厅法制处主任科员、法制局办公室副主任、处长、 主任,山西省地方电力公司副经理。

    3、白祚祥,男,41岁,大专学历,1980年参加工作,历任山西省医药局、物价局 副科长、科长、副处长,山西省地方电力公司副经理。

    附新当选监事简历:

    1、赵彭龄,男,51岁,大学学历,高级经济师,1968年参加工作, 历任山西省电建 总公司办公室秘书、副主任,山西省电力工业局办公室秘书、主任科员,山西省地方 电力公司办公室主任。

    2、李江雷,男,29岁,大学学历,会计师,1991年参加工作,一直从事财会工作,现 任山西省地方电力公司财务部副主任科员。