山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”) 2002年第一次临时股东大会, 于2002年1月16日上午在本公司五楼会议室(太原市羊市街59号)召开。 出席会议股 东及股东授权代理14人,代表股份315,022,688股,占公司总股份72.42％, 符合《公 司章程》规定,大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整部分董事的预案》

    同意票315,022,688股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0票。

    因工作变动等原因,公司原董事冯宗、张华龙、 白祚祥先生已不再担任公司董 事。根据《公司章程》规定,大会一致选举傅志明、赵彭龄、 樊洪先生出任公司董 事。

    傅志明、赵彭龄、樊洪先生个人简历附后。

    二、审议通过了《关于调整部分监事的预案》

    同意票315,022,688股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0票。

    因工作变动等原因,公司原监事赵彭龄、李江雷先生不再担任公司监事。 根据 《公司章程》规定,大会一致选举刘世文、白祚祥先生出任公司监事。

    刘世文、白祚祥先生个人简历附后。

    三、审议通过了《关于股东大会议事规则的预案》

    同意票315,022,688股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的预案》

    同意票315,022,688股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权票0票。

    1、将《公司章程》第九十四条第(八) 款“股东大会授权董事会以上年末净资 产的10％为单项投资额度上限,决定公司的对外投资计划(含风险投资),资产抵押及 其他担保事项”修改为“股东大会授权董事会以上年末净资产的5 ％为单项投资额 度为上限,决定公司的对外投资计划(含风险投资),资产抵押及其他担保事项”。

    2、将《公司章程》第九十七条“为防范投资风险,投资运用资金占公司总资产 的比例不超过70％。”修订为“为防范投资风险, 投资运用资金占公司净资产的比 例不超过50％”。

    傅志明、赵彭龄、樊洪先生个人简历：

    傅志明：男,中共党员,高级经济师,1957年生,1982年毕业于山西省财经学院贸 易经济专业。历任山西省供销学校教师,山西省人大常委会办公厅秘书,山西省地方 电力公司经营部主任,2001年9月起任山西省地方电力公司董事兼人力资源部经理。

    赵彭龄：男,中共党员,高级经济师,1947年生,大学学历,1968年2月参加工作后, 先后在陆军38军服役；任山西省电力公司建设工程局办公室秘书、副主任；山西省 电力工业局办公室秘书,山西省地方电力公司办公室主任。2001年9月起任山西省地 方电力公司董事兼工会主席。

    樊洪：男,中共党员,大专学历,高级工程师。1956年生,1974年 12月参加工作, 先后任神头一电厂车间技术员、车间副主任、主任、运行分场主任、运调处长、副 总工程师、副厂长、总工程师,山西省地方电力公司副总工程师。2001年9月起任山 西省地方电力公司总工程师。

    刘世文、白祚祥先生个人简历：

    刘世文：男,中共党员,主治医师职称。1963年生,1986年毕业于第四军医大学。 参加工作后先后在太原264医院、山西省地方电力公司工作,历任太原264 医院主治 医师,山西省地方电力公司党组秘书,2001年9月起任山西省地方电力公司董事、 党 委纪检书记兼机关党委书记。

    白祚祥：男,中共党员,高级经济师,1957年生,大学本科学历,1980年8月参加工 作后,先后在省药材公司、省医药局工作,历任山西省物价局副科长、科长、副处级 调研员,任山西省地方电力公司副总经济师兼地方电力发展总公司总经理, 2001年9 月起任山西省地方电力公司副总经理兼审计与法律部经理。