山西漳泽电力股份有限公司(以下简称公司)三届九次董事会,于2001年12月 28 日上午在本公司五楼会议室(太原市羊市街59号)召开。应到董事17人,实到董事 14 人,委托董事3人。会议由董事长陈进行先生主持, 符合《公司章程》及法定人数。 会议审议并通过以下决议:
    审议通过了《关于资产置换的议案》。
    为了调整公司对外投资结构,维护全体股东合法权益,培育公司新的利润增长点, 本公司拟以持有北京赛迪网信息技术有限公司8%的股权,置换北京赛迪时代信息产 业股份有限公司在广西防城港市港中区企沙镇耙墩岛93333.33平方米(折140亩) 土 地及其地面附属物。经防城港市港口土地市场管理所对该宗土地评估,财政部财企 [2001]335号文予以确认(不含动产、不动产)价值为2006.67万元。
    
山西漳泽电力股份有限公司董事会    2001年12月29日