山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）三届八次董事会，于2001年 12月10日上午在本公司五楼会议室（太原市羊市街59号）召开。应到董事17人，实 到董事10人，委托董事7人，符合法定人数。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

    因公司原董事长王光华先生工作变动，已不担任董事长。大会一致推举陈进行 先生出任公司董事长。

    附：陈进行先生个人简历。

    二、审议通过了《关于调整部分董事的预案》

    因工作变动等原因，公司原董事冯宗艹录、张华龙、白祚祥先生已不适担任公 司董事。大会一致推举傅志明、赵彭龄、樊洪先生出任公司董事。尚需提交股东大 会批准。

    董事候选人简历附后。

    三、审议通过了《股东大会议事规则》

    四、审议通过了《董事会议事规则》

    五、审议通过了《总经理工作细则》

    六、审议通过了《关于巡回检查的整改报告》

    七、审议通过了《资金运作管理规定》

    八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的预案》

    1 、将公司章程第九十四条第（八）款“股东大会授权董事会以上年末净资产 的10％为单项投资额度上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押 及其他担保事项”修改为“股东大会授权董事会以上年末净资产的5 ％为单项投资 额度为上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押及其他担保事项” 。

    2 、将《公司章程》第九十七条“为防范投资风险，投资运用资金占公司总资 产的比例不超过70％。”修订为“为防范投资风险，投资运用资金占公司净资产的 比例不超过50％”。

    尚需提交股东大会批准。

    九、审议通过了《关于共同发起设立天弘基金管理有限公司的议案》

    大会一致认为：从公司的长远发展利益上来看共同发起设立天弘基金管理有限 公司具有战略意义，要积极参与。公司拟出资2300－2400 万元， 占该公司总股本 的23％－24％。

    十、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

    （一）时间及地点：

    定于2002年1月16日上午9:00—11:00 在本公司五楼会议室（太原市羊市街 59 号）召开。

    （二）会议议程：

    1 、 审议调整公司部分董事的预案；

    2 、 审议调整公司部分监事的预案；

    3 、 审议《股东大会议事规则》；

    4 、 审议修改《公司章程》的预案。

    （三）出席会议对象：

    1 、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2 、截止2002年1月9日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的持有本公司股票的全体股东。

    3 、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    （四）会议登记办法：

    1 、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；法人股 东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2 、登记地点：山西省太原市羊市街59 号漳电大厦一楼大厅。

    3 、登记时间：2002年1月15日下午15：00至1月16日上午9：00 。

    联系电话：0351 ——3115109 3115120

    公司传真：0351 ——4069879

    邮政编码：030002

    联 系 人：王一峰 王 亮

    

山西漳泽电力股份有限公司

    二00一年十二月十日

    陈进行先生简历：

    陈进行，男，中共党员，优高工,1955年生,山东郓城人，毕业于南京工学院电 力系自动化专业。参加工作后在荷泽第一发电厂工作。历任荷泽电业局计划科副科 长、副局长,泰安电业局副局长、局长,山东电力局财务部主任、局长助理, 山东电 力集团公司工会主席、副总经理、总经理,山东鲁能集团董事局付主席， 山东鲁能 控股集团公司董事长、党委书记，2001 年9月起，任山西电力公司党组书记、总经 理。

    董事候选人个人简历：

    傅志明:男，中共党员，高级经济师,l957年生，1982年毕业于山西省财经学院 贸易经济专业。历任山西省供销学校教师，山西省人大常委会办公厅秘书，山西省 地方电力公司经营部主任，2001年9 月起任山西省地方电力公司董事兼人力资源部 经理。

    赵彭龄：男，中共党员，高级经济师，1947生，大学学历，1968年2 月参加工 作后，先后在陆军38军服役；任山西省电力公司建设工程局办公室秘书、副主任； 山西省电力局办公室秘书，山西省地方电力公司办公室主任。2001年9 月起任山西 省地方电力公司董事兼工会主席。

    樊洪:男，中共党员，大专学历，高级工程师。l956年生，1974年12 月参加工 作，先后任神头一电厂车间技术员、车间副主任、主任、运行分场主任、运调处长、 副总工程师副厂长、总工程师，任山西省地方电力公司副总工程师。2001年9 月起 任山西省地方电力公司总工程师。