山西漳泽电力股份有限公司(简称公司)三届七次监事会,于2001年11月6日上午 在本公司五楼会议室召开。应到监事6人,实到5人,委托监事1人。 符合《公司法》 及《公司章程》规定。会议由监事会召集人韩振江先生主持。会议审议并通过了以 下决议:

    一、审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》

    大会一致推举陈进行先生出任公司董事。尚待股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》

    定于2001年12月10日上午8∶30—9∶30在本公司五楼会议室(太原市羊市街 59 号)召开。主要会议议程为审议调整公司部分董事。