山西漳泽电力股份有限公司1996年度股东大会，于1997年10月5日下午在山西 漳泽电力股份有限公司行政办公楼五楼会议室召开。

    本次大会由李振生董事长主持。

    出席本次大会的股东共计46名，代表股份106210305股，占公司总股份的73.25 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，通过如下决议：

    1.审议并通过1996年度董事会工作报告；

    2.审议并通过1996年度监事会工作报告；

    3.审议并通过公司部分董事调整方案：

    由于公司原董事卞学海先生工作变动，不再担任公司董事职务。增补王正华先 生为公司董事。

    王正华：男，39岁，大学文化，经济师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

    4.以特别决议方式审议并通过公司章程修改草案；

    5.审议并通过1996年度利润分配预案：

    以目前的14500万股总股本为基数，按每10股送2股红股、另每10股派0.5 元人 民币现金股利的方案实施，共分配利润3625万元，剩余1562.65万元未分配利润， 结转下年度分配。本方案实施后，将增加股本2900万股。

    公司将根据国家税法规定，对社会公众股的股利收入代扣代缴20％的个人收入 所得税。

    6.审议并通过资本公积金转增股本预案：

    以现有总股本14500万股为基数，按每10股转增8股的方案实施。本方案实施后， 将转增股本11600万股，公司资本公积金由34279.59万元，减少为22679.59万元。

    上述5、6两项，授权公司董事会在国家规定期限内具体负责实施。

    7.通报了公司职代会选举的由职工代表出任的监事调整结果：

    由于原任监事马世珍先生工作调动、左翠霞女士工作变动，同意辞去监事之职； 增补郭守国先生、袁欣富先生为公司监事。

    郭守国：男，40岁，大学文化，经济师。现任公司副总经济师。

    袁欣富：男，38岁，中技毕业，助理工程师。现任公司监察科科长。