山西漳泽电力股份有限公司（简称公司）三届六次董事会,于2001年8月9 日上 午在本公司四楼会议室召开。会议由董事长王光华先生主持,应到董事17人,实到董 事15人,委托董事2人,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章 程》规定。会议审议并通过了以下决议。

    一、审议通过了《2001年上半年公司经营工作情况汇报》

    二、审议通过了《关于修订〈资产减值准备制度〉的议案》

    《资产减值准备制度》是按照财政部新颁布的《企业会计制度》要求结合公司 实际情况修订的。新增了固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项减值准备。

    三、 审议通过了《2001年中期报告及摘要》

    四、审议通过了《2001年中期利润分配预案》

    2001年上半年,公司实现利润9840.39万元,缴纳所得税3273.74万元, 完成净利 润6566.65万元,每股收益0.151元,加期初未分配利润8212.64万元,可供股东分配的 利润为14779.29万元,平均每股未分配利润0.34元。根据公司经营发展的需要,2001 年中期利润不分配,资本公积金也不转增股本。2001 年度的利润分配在年度终了后 依据公司实际盈利情况进行分配。

    五、审议通过了《公司内部组织机构调整的议案》

    为提高办事工作效率,适应公司经营发展的需要。公司增设：基建工程部； 成 立漳泽明珠物业管理公司,隶属公司总部；分公司三产彻底与主业分离。