本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”) 2006年度利润分配方案,已获2007年4月20日公司召开的2006年度股东大会审议通过。现将分红派息实施事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司以现有总股本132372.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.6元(含税,扣税后个人股东和投资基金实际每10股派发现金1.44元)分配2006年度利润。

    二、股权登记日、除息日、股息发放日

    1、股权登记日：2007年6月11日

    2、除 息 日：2007年6月12日

    3、股息发放日：2007年6月12日

    三、分红派息对象

    截至2007年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配实施办法

    本次无限售条件流通股东及定向增发股份(含基金配售和机构配售)的股息于2007年6月12日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股东(含高管)的股息由本公司自行派发。

    五、咨询事项

    公司地址：山西省太原市五一路197号

    咨询机构：公司证券办公室

    联系人：王一峰 王亮

    联系电话：0351—4265109 0351—4265120

    公司传真：0351—4265168

    六、备查文件

    公司2006度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

    二00七年六月四日