本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月17日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事12人,实参加表决的董事12人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2007年第一季度报告》；

    二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展侯马热电2×200MW机组前期工作的议案》。

    本工程项目位于山西省侯马市境内,建设条件优越,处于山西电网负荷中心。工程建设规模400MW,拟安装两台200MW空冷燃煤供热汽轮发电机组,同步建设脱硫设施,并留有扩建余地。该项目计划投资约17亿元。项目资本金按总投资的20%注册,约为3.4亿元,项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决。

    董事会授权公司经理层全面开展侯马2×200MW热电联产项目的前期工作,进一步落实基建前期必备条件,加快工程项目核准进度。

    二00七年四月十七日