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    按照深圳证券交易所《关于做好2006年度报告工作的通知》精神,现将公司2006年度日常关联交易情况和2007年度日常关联交易预测情况说明如下。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                        2007年度
                                                                  占同类交2006年度总
    关联交易类别         关联人           关联交易内容   预计总金
                                                                  易的比例金额(万元)
                                                        额(万元)
      销售电力     山西华泽铝电有限公司     销售电力       66,000  20.98%    65,610.49
     采购原材料    山西中电燃料有限公司       燃料          3,600   2.85%     5,016.19
     采购原材料    山西中电燃料有限公司   铁路调运服务      2,700   1.93%     3,381.61
        购水      河津电厂供水有限责任公司    供水          1,400  22.00%     1,377.57
      接受劳务    中电投华北电力工程有限公司设备维修        2,800  14.46%     2,550.41

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    (1)存在控制关系的关联方

                  法定                                  与本企  经济性质2007年预计关
      企业名称           注册地址  注册资本   主营业务
                  代表人                                 业关系   或类型    联交易总额
    中国电力投资                              电力、热力
                  王炳华  北京市    120亿元              母公司  国有企业       0
      集团公司                                生产供应
    河津电厂供水          山西省                                 有限责任
                  李国锋          1,760.5万元   供水     子公司             1,400万元
    有限责任公司          河津市                                   公司
    山西蒲光发电          山西省                                 有限责任
                  王清文          44,977.08万元 发电     子公司                 0
    有限责任公司          永济市                                   公司
    (2)不存在控制关系的关联方
                   法定                                   与本企   经济性质2007年预计关
      企业名称           注册地址注册资本    主营业务
                  代表人                                  业关系    或类型   联交易总额
    山西华泽铝电          山西省             电解铝生产             有限责
                  郭顺喜           15亿元                参股公司           66,000万元
      有限公司            河津市               销售                 任公司
    山西中电燃料          山西省            销售煤炭及              有限责
                  梁华军          2,000万元             同一母公司          6,300万元
      有限公司            太原市             相关服务               任公司
    中电投华北电力        山西省           电力检修、建             有限责
                  文生元          5,000万元             同一母公司          2,800万元
     工程有限公司         太原市             筑安装等               任公司

    2、关联人履约能力分析

    以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好,从历年来本公司与其业务往来结果看,以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项,形成坏账的可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易价格进行定价,或是按照市场公允原则进行协商定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、在销售电力时发生关联交易,主要是华泽铝电借助公司管理大机组人力、技术和管理优势,委托公司运行自备发电机组的关联交易；在采购燃煤时发生关联交易,主要是利用山西中电燃料有限公司拥有的区域优势、集约规模优势；在用水时发生关联交易,河津电厂供水有限责任公司是专供河津发电分公司发电用水的控股子公司,能保证公司发电用水的需求。基于此,公司需向关联方销售电力、采购生产必须的主、辅材料,确保了公司正常、稳定的生产经营秩序。

    2、在接受劳务方面,主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施方面的资源,为公司提供优质服务,达到资源共享、优势互补,有利于降低公司运营成本和经济效益的提高。

    综上所述,本公司上述关联交易,是公司日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来。

    由于与各关联方交易金额较小,不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在被控制的情况。

    五、关联交易协议签署情况

    公司与关联供应单位均签定了合同、协议,并根据市场行情适时签定补充协议。

    以上内容已经公司五届四次董事会审议通过,尚需2006年度股东大会批准。

    二○○七年三月二十七日