山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票于2007年1月8日获得中国证监会核准,2007年1月19日募集资金全部到位,扣除发行费用后,实际募集资金99,137.052万元。公司已刊登发行情况报告暨上市公告书,相关股权登记手续已经完成。

    根据公司第四届董事会第十六次会议审议,并经2006年度第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,募集资金拟收购公司控股股东中国电力投资集团公司持有的山西蒲光发电有限责任公司95%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权,投入约8118万元建设内蒙古达茂旗风电项目。

    目前公司已经完成山西蒲光发电有限责任公司95%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权的收购事宜,相关工商、产权登记变更手续正在办理之中；内蒙古达茂旗风电项目正在做开工前准备工作,预计2007年5月份开工建设。

    山西漳泽电力股份有限公司董事会

    2007年1月26日