本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年3 月26 日下午14：30—18：00

    2、召开地点：公司十楼会议室(太原市五一路197 号)

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长孟振平先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)15 人、代表股份551531389 股、占公司有表决权总股份65.02％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)13 人、代表股份12161389股，占公司社会公众股股东表决权股份总数3.94%。以上社会公众股股东(代理人)均现场出席股东大会。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。

    1、《公司2005 年度董事会工作报告》；总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    2、《公司2005 年度监事会工作报告》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    3、《公司2005 年度财务决算报告》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    4、《公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    经中瑞华恒信会计师事务所审计确认，公司2005 年度实现净利润239,670,044.61 元。提取10%法定盈余公积金23,967,004.46 元，提取5%公益金11,983,502.23 元，可供股东分配的利润203,719,537.92 元，加年初未分配利润315,896,298.43 元， 累计可供股东分配的利润为519,615,836.35 元。资本公积金448,789,751.66 元。

    根据公司利润实现情况和公司发展需要， 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟定如下：

    (1)现金红利分配议案

    公司以2005 年末总股本84825 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.6 元(含税)分配2005 年度利润。

    本次股利派现135,720,000 元，占当年实现的可供投资者分配利润的66.62 %，未分配利润结转以后使用。

    分配股利时，公司将依据税法，对个人股东的现金股利代扣代缴10%个人所得税。扣缴10%个人所得税0.016 元/股后，社会公众股东实得现金股利0.144 元/股。

    (2)资本公积金转增股本议案

    公司以2005 年末总股本84825 万股为基数，以资本公积金每10 股转增3 股向全体股东转增股本，转增股本共计25447.5 万股，占资本公积金总量的56.70%，资本公积金余额结转下年度， 转增方案实施后, 公司总股本将增至110272.5 万股。

    5、《公司2006 年度利润预分配政策的议案》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    2006 年度公司利润预分配政策拟定如下：

    (1)分配次数：2006 年度利润拟分配1 次。

    (2)分配比例：不少于2006 年实现的可供投资者分配利润的65％。

    (3)分配形式：现金分配。

    6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》；总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    7、《公司发行短期融资债券的议案》。

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    8、《修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    9、《修改<《公司董事会议事规则>的议案》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    10、《修改<公司监事会议事规则>议案》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    11、《修改<独立董事制度>的议案》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    12、《股东大会累积投票实施细则》；

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    13、《股东大会网络投票实施细则》。

    总的表决情况： 同意551531389 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意12161389 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

    2、律师姓名：孙 智 郭东平

    3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2005 年度股东大会议案；

    2、2005 年度股东大会决议；

    3、律师出具的法律意见书。

    

二00 六年三月二十六日