本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年3月26日下午14:30-18:00

    2、召开地点：太原市五一路197号本公司十楼会议室

    3、召集人：山西漳泽电力股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2006年3月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (1) 2005年度董事会工作报告；

    (2) 2005年度监事会工作报告；

    (3) 2005年度财务决算报告；

    (4) 2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    (5) 2006年度利润预分配政策的预案；

    (6) 聘用会计师事务所的预案；

    (7)公司2006年发行短期融资债券的预案；

    (8)修改《公司股东大会议事规则》的预案；

    (9)修改《公司监事会议事规则》预案；

    (10)修改《公司董事会议事规则》的预案；

    (11)修改《独立董事制度》的预案；

    (12)《股东大会累积投票实施细则》；

    (13)《股东大会网络投票实施细则》。

    2、披露情况：

    以上提案的具体内容见2005年8月5日、2006年2月23日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公司四届十二次董事会决议公告、四届十四次董事会决议公告。

    3、无特别强调事项。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2006年3月 23日9：00—17：00

    3、登记地点：山西省太原市五一路197号本公司一楼大厅。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    四、其它事项：

    1、会议联系方式：

    联系电话：0351——3115109 3115120

    公司传真：0351——3115168

    邮政编码：030001

    联 系 人：王一峰 王 亮

    2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    

二00六年二月二十一日