山西漳泽电力股份有限公司(简称公司)2000年度股东大会,于2001年4月26日上 午在本公司五楼会议室(太原市羊市街59号)召开。出席会议股东及股东授权代理共 16人,代表股份316,578,988股,占公司总股份的72.78％,符合《公司章程》规定,大 会审议并以记名投票表决方式通过如下决议。

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    同意票316,578,988股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权0票。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    同意票316,578,988股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权0票。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告》

    同意票316,578,988股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权0票。

    四、审议通过了《2000年度利润分配方案》

    同意票316,578,988股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权0票。

    经山西天元会计师事务所审计确认,2000年度公司实现利润19305.51万元,缴纳 所得税4801.40万元,完成净利润14504.12万元,每股收益0.333元。提取10％法定盈 余公积金1450.41万元,提取5％公益金725.21万元,加年初未分配利润3848.87万元, 可供股东分配的利润为16177.37万元。公司决定,以年末总股本 43500万股为基数, 每10股派发现金股利1.6元(含税)向全体股东分配2000年度利润。 本次股利分配共 计6960万元,占本年净利润的47.98％。股利分配后,加年初未分配利润3848.87万元, 计9217.37万元,未分配利润结转下一次分配。

    五、审议通过了《聘用山西天元会计师事务所的议案》

    同意票316,578,988股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权0票。

    六、审议通过了《公司出售职工住房有关财务处理的方案》

    同意票316,578,988股,占到会股东代表股份的100％,反对票0票,弃权0票。