本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股权分置改革方案已经2005年12月22日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过,并于2005年12月28日刊登了《股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案于2005年12月30日正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东执行对价安排后,公司股份结构发生变化,现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:
    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况
改革前 改革后 股份数量(股) 占总股本比例(%) 股份数量(股) 占总股本比例(%) 一、未上市流通股 614,250,000 72.41 一、有限售条件的流通股 539,394,627 63.59 (一)发起人股 614,250,000 72.41 (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股 539,370,000 63.59 1、国家股 -- -- 1、国家及国有法人持股 539,370,000 63.59 2、国有法人股 614,250,000 72.41 2、境内一般法人持股 -- -- 3、境内法人股 -- -- 3、境内自然人持股 -- -- 4、外资法人股 -- -- 4、境外法人、自然人持股 -- -- 5、自然人股 -- -- 5、其他 -- -- 6、其他 -- -- (二)内部职工股 -- -- (二)定向法人股 -- -- 1、国家股 -- -- (三)机构投资者配售股份 -- -- 2、国有法人股 -- -- 3、境内法人股 -- -- (四)高管股份 24,627 0.0029 4、外资法人股 -- -- 5、自然人股 -- -- (五)其他 -- -- 6、其他 -- -- 二、已上市流通股份 234,000,000 27.59 二、无限售条件的流通股 308,855,373 36.41 (一)有限售条件的流通股 18,657 0.0022 (一)人民币普通股 308,855,373 36.41 1、内部职工股 -- -- 2、机构投资者配售股份 -- -- 3、高管股份 18,657 0.0022 (二)境内上市外资股 -- -- 4、其他 -- -- (二)无限售条件的流通股 233,981,343 27.58 (三)境外上市外资股 -- -- 1、人民币普通股 233,981,343 27.58 2、境内上市外资股 -- -- 3、境外上市外资股 -- -- (四)其他 -- -- 4、其他 -- -- 三、股份总数 848,250,000 100 三、股份总数 848,250,000 100
    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有可上市流通的有限售条件的股份 可上市流通时间 承诺的限售条件 数量(股) 占总股本比例(%) 1 中国电力投资集团公司 307,440,900 36.24 2008年12月30日 注1 2 山西国际电力集团有限公司 231,929,100 27.34 2008年12月30日 注1
    注1:公司全体非流通股股东承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不通过交易所挂牌出售。
    注2:通过股权分置改革方案的实施,本公司高管股份由原来的18,657股增加至24,627股,该部分股份仍按照有关规定予以锁定,直至其离职六个月后方可出售。
    三、备查文件
    1、山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)
    2、山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告
    3、国信证券责任有限公司关于山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书
    4、山西科贝律师事务所关于山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书
    
山西漳泽电力股份有限公司    董 事 会
    二OO五年十二月三十日