本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司")2004年度利润分配方案，已获得2005年6月28日公司召开的2004年度股东大会审议通过。现将分红派息实施事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    本公司2004年度利润分配方案为：以公司现有总股本84825万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.575元)。

    二、股权登记日、除息日、现金红利发放日

    1、股权登记日：2005年8月18日

    2、除息日：2005年8月19日

    3、现金红利发放日：2005年8月19日

    三、分红派息对象

    截至2005年8月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配的实施办法

    1、社会公众股股东的现金红利于2005年8月19日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；

    2、国有法人股东及公司高级管理人员的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询事项

    公司地址：山西省太原市五一路197号

    咨询机构：公司证券办公室

    联 系 人：王一峰 王 亮

    联系电话：0351-3115109 0351-3115120

    公司传真：0351-3115168

    六、备查文件

    公司2004年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。