本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届十二次董事会，于2005年7月26日以电子文件和专人送达方式通知各位董事，于2005年8月3日在本公司10楼会议室召开。应到董事12人，实到董事7人，委托董事5人。其中：骆新都董事委托孟振平董事、高宗泽董事委托胡俞越董事、张然董事、郭秋平董事分别委托常小刚董事、原刚董事委托李光华董事参加会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议由孟振平董事长主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

    一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年上半年总经理工作报告》；

    二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2OO5年半年度报告》；

    三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的预案》；

    四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的预案》；

    五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改独立董事制度的预案》；

    六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东大会累积投票实施细则》；

    七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东大会网络投票实施细则》；

    上述三至七项的修改内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn

    八、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司重大信息内部报告制度》；

    九、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国内长期借款进行债务置换的议案》。

    为降低公司财务费用，公司董事会授权经理层适期对公司现有一年以上5.46亿元人民币长期借款置换为半年期短期人民币借款。方案实施后，公司年可节约借款利息支出775.32万元。

    以上三、四、五、六、七尚需提交股东大会批准，股东大会时间另行通知。