山西漳泽电力股份有限公司(以下简称公司)三届五次董事会,于2001年4月23日 下午在本公司四楼会议室(太原市羊市街59号)召开。应到董事17人,实到董事15人, 委托董事1人,符合法定人数。会议由王光华董事长主持,会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》。

    由于刘润来、楼文超先生工作变动和白玉龙先生的因故去世,推举于立滨、王清文、贾斌先生为公司董事。尚待股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    鉴于公司原总经理白玉龙先生的因故去世,聘任王清文先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于调整出任“北京万方数据”董事的议案》。

    王清文先生出任“北京万方数据”董事。

    四、审议通过了《关于调整“北京赛迪网”董事的议案》。

    王清文先生出任“北京赛迪网”董事。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》规定,总经理王清文先生提名,聘任郭秋平先生为公司副总经 理。

    以上个人简历附后

    六、审议通过了《关于召开2001年临时股东大会的议案》。

    (一)时间及地点：

    定于2001年6月6日上午9∶00－11∶00在本公司四楼会议室(太原市羊市街59号) 召开。

    (二)会议议程：

    1、审议调整公司部分董事的预案；

    2、审议调整公司部分监事的预案。

    (三)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年5月25日下午交易结束后, 在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的持有本公司股票的全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    (四)会议登记办法：

    登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委 托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东账户卡办理登记手 续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人 须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    登记地点：山西省太原市羊市街59号漳电大厦一楼大厅。

    登记时间：2001年6月5日下午15∶00至6月6日上午9∶00。

    联系电话：0351－3115109 3115111

    公司传真：0351－4069879 3115160

    邮政编码：030002

    联系人：王一峰 李斌

    个人简历

    于立滨,男,1945年4月生,中共党员,优高工。研究生,毕业于华北电力学院热动 专业。参加工作后在东电四公司工作,后调入清河发电厂工作,先后任清河发电厂锅 炉分场技术员、专工、副主任、企管办副主任、检修科副科长、科长, 历任东北电 管局生技处发电处处长,元宝山发电厂副厂长,铁岭发电厂厂长, 东北电管局副总工 程师兼生产部主任,辽宁省电力有限公司(局)党组成员、副总经理(副局长)。 2000 年11月起,任山西省电力公司党组成员、副总经理。

    王清文,男,1951年9月生,中共党员,优高工。1976年9月毕业于太原工学院发配 电专业。参加工作后,历任神头发电厂电气车间技术员、副主任、 生产准备科副科 长、检修科副科长、电气车间主任、副总工程师、副站长、站长、副厂长、总工程 师,太原第一热电厂厂长兼总工程师。2000年2月起, 任山西省电力公司发输电部主 任。

    贾斌,男,1956年5月生,中共党员,高级政工师。研究生,毕业于中央党校函授经 济管理专业。参加工作后,先后在山西棉科所、运城地区电业局工作。 历任运城地 区电业局团委书记、变电工区党总支书记、劳资科科长、纪委副书记、运城市供电 局局长,山西省电力工业局办公室秘书,忻州地区电业局党委副书记、书记, 山西省 电力试验研究所、电力科学研究院党委书记。2000年7月起,任公司党委书记。

    郭秋平,男,1957年8月生,中共党员,高级政工师,大专, 毕业于山西大学党政理 论专业。参加工作后,先后任娘子关电厂团委书记、组织部部长、党委副书记,神头 第二发电厂党委副书记,大同一电厂厂长,阳泉第二发电厂筹建处主任, 柳林电力有 限责任公司党委书记,霍州第二发电厂筹建处主任。1999年7月起, 任山西兆光发电 有限责任公司总经理。