本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通化金马药业集团股份有限公司（下称公司）第四届十九次董事会于2002年10月16日召开。会议通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的议案 (具体内容见2002年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告)。本次重大资产置换暨关联交易已经中国证监会审核同意。根据中国证监会证监公司字[2001]105号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2002年12月29日召开公司2002年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2002年12月29日上午9时

    2、会议地点：公司五楼会议室

    3、会议召开方式：现埸表决方式

    二、会议审议事项：

    1、审议公司与通化市二道江国有资产经营公司重大资产置换暨关联交易议案，审议双方签订的《重大资产置换暨关联交易协议书》。

    2、审议公司监事马旭东先生辞去监事的请求，增补张怀超先生为监事的议案。

    以上议案内容详见2002年10月19日《中国证券报》、《证券时报》刊登的本公司董事会会议决议公告、监事会会议决议公告及重大资产置换暨关联交易报告书。

    三、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年12月20日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表。

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：公司证券部

    地 址：吉林省通化市江南路100—1号

    登记时间：2002年12月23日上午8：30－11：30、下午1：00－4：30

    联 系 人：贾伟林、王亚男

    电 话：0435－3910232

    传 真：0435—3907298

    邮 编：134001

    五、其他事项：

    本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、本公司第四届董事会第十九次会议决议及公告的原稿。

    2、本公司第四届监事会第十五次会议决议及公告的原稿。

    特此公告

    

通化金马药业集团股份有限公司董事会

    二00二年十一月二十八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通化金马药业集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码；

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：

    

审阅报告

    通化金马药业集团股份有限公司：

    我们接受委托，对贵公司拟与二道江区国有资产经营公司进行置换的截止2002年9月10日换出的应收账款和其他应收款余额进行了审阅。上述拟换出资产由贵公司负责，我们的责任是对上述拟换出资产发表审阅意见。

    我们的审阅是依据《中国注册会计师独立审计实务公告第10号——会计报表审阅》进行的。在审阅过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括查询和分析性程序，以及我们认为必要的其他程序。审阅并非审计，与审计相比保证程度较低，我们没有实施审计，不对上述拟换出资产发表审计意见。

    我们认为，上述拟换出资产—应收帐款和其他应收款在所有重大方面符合《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规规定。

    

中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：

    有限公司

    中国 · 北京 2002年11月23日