通化金马药业集团股份有限公司董事会第四届二十次会议于2002年10月29日在公司五楼会议室召开。会议应到董事七人,实到六人。其中董事王伟杰委托董事孙宝祥代为行使表决权,监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司2002年第三季度报告。
    特此公告。
    
通化金马药业集团股份有限公司董事会    二00二年十月二十九日