通化金马药业集团股份有限公司第四届监事会十五次会议于2002年10月16日上午在公司五楼会议室召开，监事三人到会二人，符合规定。本次会议审议通过了如下决议：

    一、鉴于工作变动原因，公司监事马旭东申请辞去监事职务。会议提名张怀超先生为监事候选人。上述提议提交下次股东大会表决，通过后方可生效。

    二、会议审议通过了《公司关于重大资产置换暨关联交易》的议案。同意公司将部分应收账款、其他应收款与通化市二道江区国有资产经营公司林地、林木进行置换。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和相关规定要求，本次置换需上报中国证监会审核，经审核后本公司再召开临时股东大会对本次资产置换进行审议。由于本次资产置换属关联交易，在提交股东大会审议时，关联股东应回避表决。

    监事会认为，在本次置换中，公司依法运作，决策程序合法，公司董事能严格履行职责。公司的本次资产置换聘请了相关具有证券从业资格的评估机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产置换出具了相应的独立意见，该置换是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

    此外，公司监事将本着依法行使监督职能的原则，监督本公司董事会和经营管理层依照公司法律、法规和章程的规定，扎实推进资产置换工作，切实保护广大股东和公司的利益。

    特此公告。

    附：张怀超先生简历：张还超、男、1960年生人。大学本科学历，高级经济师。曾先后担任通化农业学校教师，通化市委研究室综合科科长，通化特产集团康源食品股份有限公司副总经理。现任通化金马药业集团股份有限公司行政部部长。