通化金马药业集团股份有限公司第四届十七次董事会议于2002年6月18日下午1： 30时在公司五楼会议室召开，会议应到董事7人，实到6人，另一名董事委托代行表 决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长刘立成先生主持，审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了“建立现代企业制度自查工作报告”。

    二、鉴于公司董事会秘书邓金昌由于已到退休年龄并办理了退休手续的实际情 况，会议接受了邓金昌辞去董事会秘书职务的请求。公司董事会对邓金昌多年来勤 勉敬业、为公司规范化建设做出的贡献表示感谢。

    三、由于工作变动原因，会议接受了高富贵辞去副总经理职务的请求。公司董 事会对高富贵任职期间勤恳敬业、为公司发展做出的贡献表示感谢。

    四、聘任贾伟林为公司董事会秘书。

    特此公告

    附：董事会秘书简历

    贾伟林 男 现年37岁 中共党员 大专学历 历任通化市统计局科员、 通化市二 道江区委办公室综合科科长、通化市二道江区政府办公室副主任、通化市二道江区 经济体制改革办公室副主任、通化金马药业集团股份有限公司董事长办公室主任。