通化金马药业股份有限公司1997年度股东年会,于1998年4月28日 在通化市长 白山剧场召开,出席本次会议的股东及授权代表1,456人,代表股份17,128. 6万股, 占公司总股本的67.82%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议采取记名投票 表决方式、审议通过如下决议:

    一、审议通过了《1997年度总经理业务工作报告》,以17,128.6万股获得通过。

    二、审议通过了《1997年度董事会工作报告》,以17,128.6万股获得通过。

    三、审议通过了《1997年度监事会工作报告》,以17,128.6万股获得通过。

    四、审议通过了《1997年度财务决算报告》,以17,128.6万股获得通过。

    五、审议通过了《1997年度利润分配方案》,同意本方案的17,084万股,占出席 会议股东所持股份的99.74%,反对的44.6万股。

    1997年公司实现净利润95,484,015元,加年初未分配利润26,160,828元,可分配 的利润121,644,842元,按10%提取法定公积金12,398,731元,按5%提取法定公益金6 ,208,284元,可供股东分配的利润103,037,828元 。公司本年度利润在1998 年中期 报告前不进行分配,也不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了按公司章程指引修改的《公司章程》,以17,128.6 万股获得通 过。

    七、审议通过了《授权董事会行使3,000万元以下(含3,000万元)投资项目审批 权限的方案》,以17,128.6万股获得通过。

    特此公告