本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通化金马药业集团股份有限公司2001年年度股东大会由本公司董事会召集，现 将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2002年6月18日上午9时。

    2、会议地点：公司五楼会议室。

    3、会议召开方式：现埸表决方式

    二、会议审议事项：

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》。

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》。

    3、审议公司《2001年度财务决算报告》。

    4、审议公司《2001年度利润分配预案》。

    5、审议公司《股东大会议事规则》。（附件一）

    6、审议通过修改《公司章程》议案。（附件二）

    7、审议通过《聘任独立董事人选及其报酬的议案》（附件三、四、五）

    三、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年6月7日（股东大会股权登记日）下午收市后， 在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 股东帐户卡和持股凭证； 国有股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理 登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：公司证券部

    地 址：吉林省通化市江南路100—1号。

    登记时间：2002年6月17日。

    联 系 人：邓金昌、王亚男

    电 话：0435－3910232

    传 真：0435—3907298

    邮 编：134001

    五、其他事项：

    本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、本公司第四届董事会第十六次会议决议及公告的原稿。

    2、本公司第四届监事会第十三次会议决议及公告的原稿。

    特此公告

    

通化金马药业集团股份有限公司董事会

    二00二年四月二十二日