通化金马药业集团股份有限公司第四届十三次监事会会议于2002年4月22 日下 午在公司监事会办公室召开。监事会3名监事全部出席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了2001年度监事会工作报告。

    2、审议通过了《监事会议事规则》。

    3、审议通过了公司2001年度报告正文及摘要。

    4、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    5、审议通过了《股东大会议事规则》。

    6、审议通过了年度报告中的监事会报告。

    监事会认为，公司各项决策程序合法，能遵守国家法律法规、公司章程和股东 大会决议，依法经营，保证了公司的平稳运作和健康发展。公司董事及高级管理人 员在履行职务时能认真遵守国家法律法规，公司章程、股东大会决议，克已奉公、 积极工作、没有违反法律、法规和损害公司利益的问题。2001年中期和年度财务报 告聘请中鸿信建元会计师事务所进行审计，审计报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。公司出售资产交易价格合理，末发现内幕交易和损害部份股东的权益及 造成公司资产流失问题。

    7、审议通过了二00二年一季度报告。

    特此公告