通化金马药业集团股份有限公司第四届十六次董事会议于2002年4月22日上午9. 30时在公司五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，公司监事和部份高管人 员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘 立成先生主持，审议并通过如下决议：

    一.审议通过《2001年度董事会工作报告》。

    二.审议通过《2001年度财务决算报告》。

    三.审议通过《2001年度利润分配预案》。

    经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2001年度出现亏损，没有净利润可供分 配。决定本年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过《2002年度预计利润分配政策》。

    鉴于公司目前正加速调整产品结构及营销网络建设，资金需求量较大，为确保 公司发展后劲，给股东带来更大的回报，公司暂定2002年度利润不分配，也不进行 资本公积金转增股本。届时公司董事会将根据资金情况进行确定，并提交股东大会 审议后实施。

    五.审议通过公司2001年度报告及摘要。

    六.审议通过修改《公司章程》的议案。

    七.审议通过《股东大会议事规则》草案。

    八.审议通过《独立董事制度》。

    九、审议通过聘任独立董事人选及其报酬的议案。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 董事会提名刘彦琴女士、邹德民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，（独立 董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。独立董事候 选人报证管部门审核认定其具有独立董事任职资格后，提交股东大会审议。 独立 董事津贴为年人民币一万元。独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需 费用据实报销。

    十、审议通过《聘任、解聘高管人员议案》。

    会议同意王亚东、潘富、刘兴堂三位同志因工作变动原因辞去副总经理职务， 祁海坤辞去财务负责人职务。聘任董彦财为公司财务负责人，兼总会计师。王亚东、 潘富、刘兴堂、祁海坤四位同志在任职期间认真履行诚信、勤勉义务，为公司的发 展做出了一定贡献。董事会对他们的辛勤工作表示感谢。

    十一、、审议通过公司二00二年一季度报告。

    十二、决定召开2001年度股东大会。有关事项详见本公司召开2001年年度股东 大会的通知。

    特此公告